En la primavera de 2008 y en las elecciones de la democracia más poblada del mundo, India, el partido de la oposición, el nacionalista Bharatiya…
El plan tributario de Barack Obama especifica que las sociedades anónimas extranjeras gestionadas y controladas en EE UU deberán recibir el mismo trato que las…
Los actores que intervienen en la distribución de la droga están sumamente fragmentados. La estabilidad del negocio de la distribución se basa en la «desorganización».…
En 1998 los servicios financieros en el ámbito de la Unión Europea representaban el 6% del PIB y el 2,45% del empleo. En 2002 este…
Ángel Gurría es secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En México, su país de orígen, ha sido ministro…
El dinero en metálico en España supone el 10% del PIB, frente al 5% en la zona euro y el 6% en Estados Unidos. Actualmente…
Según un informe del FMI, en 2000 el 19,5% de los centros ‘offshore’ se encontraba en América Latina. Se calcula que en Panamá están registradas…
El Principado de Andorra se ha visto sometido a una fuerte presión y ha tenido que ceder para adaptarse a la nueva situación de ?caza?…
El control de las operaciones con el exterior no es fácil en un mundo global donde es posible entablar relaciones de negocio y llevar a…
Disponer de divisas era un privilegio, sacar pesetas sin autorización un gravísimo delito. El?Estado vigilaba celosamente un bien escaso: las divisas. El control de cambios…
Según el Foro Económico Mundial, en una escala de uno a 10?América Latina tiene una calificación de 5,4 en cuanto al lavado de dinero a…
En diciembre de 2003 entró en vigor el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Se estima que en…
Las lagunas jurídicas en los controles nacionales subrayan la necesidad de establecer reglas globales para responder al comercio global de armas. Los embargos de las…
En mayo de 2007 la prensa denunció la salida de Gibraltar de un avión cargado con 17 toneladas de monedas. Odyssey confirmó que había extraído…
En 1999 el precio medio de la onza de oro rondaba los 250 dólares. En 2008 se situaba entre 900 y 1.000 dólares. La demanda…
